નવી દિલ્હી: મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ યુનિટેક ગ્રુપ સામે ચાલી રહેલી કાર્યવાહી દરમિયાન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED)એ લંડનમાં સ્થિત બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ નામની હોટેલને અસ્થાયી રૂપે ટાંચમાં લીધી છે. હોટલની કિંમત આશરે 59 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે. આરોપ છે કે હોટલ કૌભાંડના પૈસાથી ખરીદવામાં આવી હતી.
ઇડીના એક ઉચ્ચ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, યુનિટેક ગ્રુપ સામે ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ગ્રુપે કાર્નોસ્ટી ગ્રુપને કરોડોના કૌભાંડોની મની લોન્ડરિંગ મોકલી હતી. જેમાં 41.3 કરોડ રૂપિયા યુ.કે.માં કાર્નોસ્ટી ગ્રુપ, ભારત અને મેસર્સ ઈનડિઝાઇન એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રા.લિ. દ્વારા નોંધપાત્ર લેયરિંગ પછી મોકલવામાં આવ્યા હતા.
આ નાણાંનો ઉપયોગ કાર્નોસ્ટી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી એક સંસ્થા કાર્નોસ્ટી મેનેજમેન્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે મેસર્સ ઇબોનશોર્ન લિમિટેડ, યુકેના શેર ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ઇડીના જણાવ્યા મુજબ, બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ નામની હોટલ ઇબોનશોર્ન લિમિટેડની માલિકીની છે અને કંપની કાર્નોસ્ટી ગ્રુપની યુકે સ્થિત પેટાકંપની છે.
ઘણી FIR નોંધાઈ
ED ના એક ઉચ્ચ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, યુનિટેક ગ્રુપ સામે આ તપાસ દિલ્હી પોલીસ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલી વિવિધ FIR ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે, ઇડીએ આવા 38 સ્થળોની પણ તલાશી લીધી હતી જ્યાં પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે યુનિટેક જૂથ દ્વારા ઘર ખરીદનારાઓ દ્વારા જમા કરાયેલ નાણાંનું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન સેંકડો કરોડની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિ મળી આવી. ED આ કેસમાં કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિઓ પહેલાથી જ અટેચ કરી ચૂકી છે.
વિદેશમાં કામચલાઉ જોડાણની ઇડીની કાર્યવાહીને મોટી કાર્યવાહી માનવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED આ કેસમાં ટૂંક સમયમાં કેટલાક લોકોની ધરપકડ પણ કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે, યુનિટેક ગ્રૂપ પર ઘર ખરીદદારો પાસેથી કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે, જેની અલગ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.