Mehul Choksi એન્ટિગુઆથી એન્ટવર્પ સુધી: બેલ્જિયમમાં મેહુલ ચોકસીની ધરપકડ સુધીનો ઘટનાક્રમ
Mehul Choksi ભાગેડુ હીરાના વેપારી મેહુલ ચોકસીની બેલ્જિયમમાં કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અબજ ડોલરના પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડીના કેસમાં ભારતમાં વોન્ટેડ ચોક્સી 2018 થી અધિકારીઓથી બચી રહ્યો છે.
ચોક્સીની ધરપકડ તરફ દોરી જતી ઘટનાઓની યાદી અહીં આપેલ છે. વાસ્તવમાં, મેહુલ ચોક્સી 2018 માં ભારતમાંથી ભાગી ગયો હતો, પહેલા તે અમેરિકા ગયો અને પછી એન્ટિગુઆમાં સ્થાયી થયો. એક વર્ષ પહેલા, એટલે કે 2017 માં, તેમણે એન્ટિગુઆનું નાગરિકત્વ મેળવ્યું હતું.
મેહુલ ચોક્સીના ભત્રીજા નીરવ મોદીની મે 2019 માં લંડનમાં મેટ્રોપોલિટન પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. જોકે તેણે પ્રત્યાર્પણ માટેના તમામ કાનૂની માર્ગો અજમાવી લીધા છે, તેમ છતાં તે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ધરપકડ હેઠળ છે.
માર્ચ 2023 માં, ઇન્ટરપોલે મેહુલ ચોક્સી સામે રેડ કોર્નર નોટિસ રદ કરી. 2024 માં, ચોક્સી અને તેની પત્ની એન્ટિગુઆથી બેલ્જિયમ ગયા હોવાનું કહેવાય છે.
એન્ટિગુઆના મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ખુલાસો થયો છે કે મેહુલ અને પ્રીતિ ચોક્સી જીનીવામાં સ્થાયી થવાનું વિચારી રહ્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ચોક્સીના કાનૂની વકીલે મુંબઈની એક ખાસ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તે હાલમાં બેલ્જિયમના એન્ટવર્પમાં છે, જ્યાં તે બ્લડ કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યો છે.
બે અઠવાડિયા પહેલા, મેહુલ ચોક્સી અને તેની પત્ની પ્રીતિએ બેલ્જિયમમાં એફ-રેસિડેન્સી કાર્ડ મેળવ્યું હતું. બેલ્જિયમની નાગરિક પ્રીતિ, ચોક્સીના પરિવારની જેમ, દેશમાં પારિવારિક સંબંધો ધરાવે છે.
દરમિયાન, સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થાનિક અધિકારીઓએ ચોક્સીની દેશમાં હાજરીની પુષ્ટિ કર્યા પછી શનિવારે બેલ્જિયમમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેના ભારત પ્રત્યાર્પણની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
જોકે, ચોક્સી હાલમાં કાનૂની લડાઈની તૈયારી કરી રહ્યો છે. તેમની બચાવ ટીમ જામીન માટે અરજી દાખલ કરવાની યોજના ધરાવે છે, અને દાવો કરે છે કે તેઓ તેમના પ્રત્યાર્પણનો વિરોધ કરશે.
કાનૂની ટીમનું કહેવું છે કે ચોક્સી પાસે પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને પડકારવા માટે મજબૂત કારણો છે, જેમાં તેમની તબિયતની સ્થિતિ અને અન્ય દલીલોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ચોક્સીએ કથિત રીતે 2014 થી 2017 ના સમયગાળા દરમિયાન તેના સહયોગીઓ અને પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ના બેંક અધિકારીઓ સાથે સાંઠગાંઠ કરી હતી અને PNB પાસેથી છેતરપિંડીથી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ જારી કર્યા હતા, જેના પરિણામે PNB ને 6097.63 કરોડ રૂપિયાનું ખોટું નુકસાન થયું હતું. તેમણે ICICI બેંક પાસેથી પણ લોન લીધી હતી અને તે લોન પણ ચૂકવી ન શક્યો ન હતો.
તપાસ દરમિયાન, ED એ સમગ્ર ભારતમાં 136 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા અને 50 લાખ રૂપિયાની કિંમતી વસ્તુઓ/દાગીના જપ્ત કર્યા. મેહુલ ચોક્સીના ગીતાંજલિ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત રૂ. 597.75 કરોડનો કેસ પણ છે.
વધુમાં, મેહુલ ચોક્સી/ગીતાંજલિ ગ્રુપની 1968.15 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર/જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભારત અને વિદેશમાં સ્થાવર મિલકતો, વાહનો, બેંક ખાતાઓ, ફેક્ટરીઓ, લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેર અને ઝવેરાત વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસમાં કુલ 2565.90 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત અથવા જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ત્રણ ફરિયાદી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી.
