Ponzi Scheme: તેલંગાણામાં પોન્ઝી સ્કીમનો પર્દાફાશ, ઊંચા વળતરના લોભમાં 870 કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા
Ponzi Scheme: તેલંગાણામાં પોન્ઝી યોજનામાં હજારો ભારતીયોએ લગભગ 870 કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે. એક કંપનીએ ટૂંકા ગાળાના રોકાણ પર 22 ટકા વળતરનું વચન આપીને તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી. રોઇટર્સે તેલંગાણા પોલીસ અને અનેક પીડિતોના નિવેદનોને ટાંકીને તેના અહેવાલમાં આ માહિતી આપી છે.
પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી
શનિવારે ફાલ્કન ઇન્વોઇસ ડિસ્કાઉન્ટિંગ સામે એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ, પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. હવે તેના સ્થાપક અને મુખ્ય આરોપી અમરદીપ કુમારની શોધ ચાલુ છે. તેલંગાણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીએ 2021 થી લગભગ 7,000 રોકાણકારો પાસેથી 1,700 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હોવાનો આરોપ છે. જોકે, તેમાંથી માત્ર અડધા લોકોને જ તેમના પૈસા પાછા મળ્યા. દિલ્હી સ્થિત ઝવેરીના વેપારી અંકિત બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગયા અઠવાડિયે ૫૦ અન્ય રોકાણકારોને મળ્યા હતા અને સાથે મળીને છેતરપિંડીમાં ખોવાયેલા ૫૦ કરોડ રૂપિયા પાછા મેળવવા માટે કાનૂની મદદ લેવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી.
આ યોજના સોશિયલ મીડિયા પર મળી આવી હતી
બિહાનીએ રોઇટર્સને જણાવ્યું, “મોટાભાગના રોકાણકારોને આ પ્લેટફોર્મ વિશે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ખબર પડી અને પછી બધાએ તેમાં રોકાણ કર્યું.” પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફાલ્કને નવા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલા પૈસામાંથી જૂના રોકાણકારોને ચૂકવણી કરી. બાકીના પૈસા વિવિધ શેલ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા. કેટલાક રોકાણકારોએ આ યોજનામાં તેમની જીવનભરની બચતનું રોકાણ કર્યું છે અને હવે તેઓ ચિંતિત છે કે તેમને તેમના પૈસા પાછા મળશે કે નહીં.
ટોરેસ જ્વેલરી કૌભાંડ કેસ
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, જ્વેલરી કંપની ટોરેસ સાથે સંકળાયેલ છેતરપિંડીનો આવો જ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, જેમાં ગ્રાહકોને વધુ વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, મુંબઈમાં ટોરેસ સ્ટોર અચાનક બંધ થઈ ગયા બાદ તેની બહાર મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. આ છેતરપિંડીને કારણે ઘણા રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયા ફસાઈ ગયા. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 35 કરોડ રૂપિયાની કિંમતી વસ્તુઓ અને ફર્નિચર જપ્ત કર્યું છે.
