Business News :
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડને કોઈપણ ગ્રાહક ખાતામાં ડિપોઝિટ સ્વીકારવા અથવા ટોપ-અપ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની તાજેતરની RBIની કાર્યવાહીને પગલે, Paytm ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી છે અને ઘણા દસ્તાવેજો એકત્રિત કર્યા છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ ગુરુવારે આ માહિતી આપી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય એજન્સી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ફિનટેક કંપનીમાં RBI દ્વારા ફ્લેગ કરાયેલી કથિત અનિયમિતતાઓની ઔપચારિક તપાસ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેતા પહેલા દસ્તાવેજોની પ્રાથમિક તપાસ કરી રહી છે. Paytm ના અધિકારીઓએ હાલમાં જ કેટલાક દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા હતા ત્યારબાદ તેમને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. કેટલીક વધુ માહિતી પણ માંગવામાં આવી છે. હાલમાં કોઈ ગેરરીતિ જોવા મળી નથી. જો FEMA હેઠળ કોઈપણ ઉલ્લંઘન જોવા મળશે તો જ આ કાયદા હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવશે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ Paytm સંબંધિત તપાસ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહી છે. One97 કોમ્યુનિકેશન્સે બુધવારે સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી હતી કે તેને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓ તરફથી તેના ગ્રાહકો વિશે માહિતી આપવા માટે નોટિસ મળી છે. કંપની Paytm બ્રાન્ડ અને તેની બેંકિંગ શાખા Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ હેઠળ નાણાકીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
Paytm એ કહ્યું કે કંપની અને તેની પેટાકંપની Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક અધિકારીઓને તેમની જરૂરિયાત મુજબ માહિતી અને દસ્તાવેજો પ્રદાન કરી રહી છે. તેની પેટાકંપની Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (PPBL) પૈસા મોકલવાનું કામ કરતી નથી. ફાઇનાન્શિયલ ફોરમે કહ્યું- One97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (OCL), તેની પેટાકંપનીઓ અને સહયોગી PPBL સમયાંતરે ગ્રાહકોના સંબંધમાં ED સહિત અન્ય વિભાગો પાસેથી માહિતી, દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટતા માટે નોટિસો અને માંગણીઓ મેળવે છે. આ અંગે તમામ જરૂરી માહિતી અધિકારીઓને આપવામાં આવી રહી છે. One97 Communications Limited (OCL), તેની પેટાકંપનીઓ અને સહયોગી PPBL સમયાંતરે ગ્રાહકોના સંબંધમાં ED સહિત અન્ય વિભાગો પાસેથી માહિતી, દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટતા માટે નોટિસો અને માંગણીઓ મેળવે છે… તે સંબંધિત તમામ જરૂરી માહિતી અધિકારીઓને આપવામાં આવી રહી છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ 31 જાન્યુઆરીએ Paytm ના એકમ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ (PPBL) ને 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 પછી કોઈપણ ગ્રાહક ખાતા, પ્રીપેડ પ્રોડક્ટ, વૉલેટ અને ફાસ્ટેગમાં થાપણો અથવા ટોપ-અપ્સ ન સ્વીકારવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. One97 Communications PPBLમાં 49 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે (સીધી રીતે અને તેની પેટાકંપની દ્વારા). કંપનીના સ્થાપક વિજય શેખર શર્મા બેંકમાં 51 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.